Phân tích On-Chain
Các trò lừa đảo crypto phổ biến
Dùng dữ liệu blockchain công khai để nghiên cứu và bảo vệ an toàn.
Trong bài học này
- Cách các lừa đảo phổ biến hoạt động
- Dấu hiệu cảnh báo cần chú ý
Điểm chính
- 1Rug pull rút cạn thanh khoản và từ bỏ dự án
- 2Lợi nhuận đảm bảo và sự cấp bách là dấu hiệu cảnh báo
- 3Mã nguồn mở được kiểm toán và nhóm công khai giảm rủi ro
Tóm tắt bài học
Chiến lược quyền chọn cơ bản — mua call, mua put, viết covered call, và protective put — cung cấp các cách khác nhau để thể hiện quan điểm thị trường hoặc bảo vệ vị thế hiện có.
Mô hình tư duy
Các trò lừa đảo crypto phổ biến theo ngôn ngữ đơn giản
Chiến lược quyền chọn cơ bản — mua call, mua put, viết covered call, và protective put — cung cấp các cách khác nhau để thể hiện quan điểm thị trường hoặc bảo vệ vị thế hiện có.
- Cách các lừa đảo phổ biến hoạt động
- Dấu hiệu cảnh báo cần chú ý
Cơ chế
Cách tư duy về các trò lừa đảo crypto phổ biến
Long call: quan điểm tăng giá, rủi ro giới hạn (phí bảo hiểm trả), lợi nhuận không giới hạn.
Long put: quan điểm giảm giá hoặc bảo vệ giảm giá, rủi ro giới hạn.
Covered call: viết call chống lại vị thế dài hiện có để tạo ra thu nhập, cắt bỏ lợi nhuận tiềm năng.
- Rug pull rút cạn thanh khoản và từ bỏ dự án
- Lợi nhuận đảm bảo và sự cấp bách là dấu hiệu cảnh báo
- Mã nguồn mở được kiểm toán và nhóm công khai giảm rủi ro
Ví dụ
Các trò lừa đảo Crypto phổ biến, ứng dụng thực tế
Người nắm giữ 1 BTC viết covered call ở 50.000 và nhận 200 USDC phí bảo hiểm. Nếu BTC ở dưới 50.000 khi hết hạn, họ giữ BTC và 200 USDC. Nếu BTC lên 55.000, họ bị gọi và bỏ lỡ 5.000 USDC lợi nhuận phía trên.
Lỗi thường gặp
Lỗi thường gặp với các trò lừa đảo crypto phổ biến
Nhà giao dịch thường không hiểu rủi ro thực sự của các chiến lược quyền chọn 'đơn giản'. Viết naked calls mang rủi ro không giới hạn.
Lưu ý rủi ro
Trước khi bạn tin tưởng vào các trò lừa đảo crypto phổ biến
Mỗi chiến lược có hồ sơ rủi ro khác nhau. Không đọc kỹ payoff diagrams trước khi thực hiện có thể dẫn đến tổn thất bất ngờ.
- Tôi có thể mô tả payoff cho long call, long put, covered call, và protective put
- Tôi hiểu tại sao covered call giới hạn lợi nhuận trong khi cung cấp thu nhập phí bảo hiểm
- Tôi biết cách vẽ payoff diagram trước khi vào bất kỳ chiến lược quyền chọn nào
Thực hành
Áp dụng các trò lừa đảo crypto phổ biến vào thực tế
- Tôi có thể mô tả payoff cho long call, long put, covered call, và protective put
- Tôi hiểu tại sao covered call giới hạn lợi nhuận trong khi cung cấp thu nhập phí bảo hiểm
- Tôi biết cách vẽ payoff diagram trước khi vào bất kỳ chiến lược quyền chọn nào
Ôn tập
Thuật ngữ chính
- Airdrop
- Phân phối token miễn phí đến các ví, thường để thưởng cho người dùng sớm hoặc xây dựng cộng đồng.
- Blockchain
- Sổ cái dùng chung, chỉ cho phép thêm dữ liệu, được sao chép trên nhiều máy tính, bảo mật bằng mật mã và cơ chế đồng thuận.
- Thanh khoản
- Mức độ dễ dàng mua hoặc bán tài sản mà không làm giá biến động nhiều.
- Phishing
- Lừa đảo khiến bạn tiết lộ khóa hoặc chấp thuận giao dịch độc hại qua trang web/tin nhắn giả mạo.
- Rug Pull
- Lừa đảo khi nhóm phát triển rút hết thanh khoản hoặc bỏ dự án, để lại người giữ token vô giá trị.
Ghi chú nguồn
Tài liệu tham khảo biên tập
Những tài liệu tham khảo này là điểm khởi đầu để xác minh các cơ chế, kiểm tra rủi ro và bối cảnh sản phẩm đằng sau bài học này.
Trước khi bạn tiếp tục
Bạn có thể làm những điều này không?
- Tôi có thể mô tả payoff cho long call, long put, covered call, và protective put
- Tôi hiểu tại sao covered call giới hạn lợi nhuận trong khi cung cấp thu nhập phí bảo hiểm
- Tôi biết cách vẽ payoff diagram trước khi vào bất kỳ chiến lược quyền chọn nào
Học liên quan
Tiếp tục đọc
Điểm kiểm tra
Hoàn thành bài học này
Vượt qua kiểm tra để lưu tiến độ, rồi tiếp tục lộ trình theo thứ tự.
Củng cố bài học này
Trả lời đúng mọi câu hỏi để hoàn thành bài học.
Rug pull là khi…